Тайна американска шпионска програма е насочена към висши служители на Венецуела, пренебрегвайки международното право
МИАМИ (АП) — Тайна бележка, получена от Асошиейтед прес, описва подробности за дългогодишна тайна операция на Американската администрация за борба с наркотиците, която изпраща агенти под прикритие във Венецуела, за да тайно записва и създава дела за трафик на наркотици срещу ръководството на страната – план, който САЩ признаха от самото начало, вероятно е нарушение на международното право.
„Необходимо е тази операция да се проведе едностранно и без да се уведомяват венецуелските официални лица, ” гласи бележката от 15 страници от 2018 г., разширяваща „Операция Money Badger”, разследване, което според властите е насочено срещу десетки хора, включително венецуелския президент Николас Мадуро.
Въпреки че няма ясен механизъм, който да подведе САЩ под отговорност , разкритието заплашва да разклати и без това обременените отношения със социалистическото правителство на Мадуро и може да задълбочи недоволството на САЩ в Латинска Америка заради предполагаемата намеса. Той също така предлага рядък прозорец към усилията, които DEA беше готово да направи, за да се бори с нарковойната в страна, която забрани наркоагентите на САЩ преди почти две десетилетия.
Някои от най-близките съюзници на Мадуро бяха впримчени в разследването, включително Алекс Сааб, бизнесменът, наскоро освободен при размяна на затворници за 10 американци и беглец отбранителен изпълнител. Но досега не беше ясно дали разследванията на САЩ, насочени към Венецуела, включват правно съмнителни тактики.
„Не обичаме да го казваме публично, но ние всъщност сме полицията на света“, каза Уес Табор, бивш служител на DEA, който е служил като държавен аташе на агенцията във Венецуела доста преди разследването, описано в бележката беше стартирана.
Табор, който не потвърди съществуването на такива операции, каза, че едностранните тайни действия могат да бъдат ефективен инструмент, когато се провеждат с подходящи ограничения и отчетност, особено в страна като Венецуела, където размитите линии между държавата и престъпността подземния свят са го превърнали в идеална транзитна точка за до 15% от световния кокаин.
„Ние не се занимаваме със спазването на законите на други държави, когато тези държави са измамнически режими и животът на Заложени са американски деца“, каза той. „И в случая с Венецуела, където ни заливат с дрога, рискът си заслужава.“
DEA и Министерството на правосъдието отказаха да отговорят на въпроси на AP относно бележката, колко често САЩ извършва едностранни дейности и състава на панела, който одобрява такива операции.
Министерството на комуникациите на Венецуела не отговори на искания за коментар. Но през последните дни Мадуро обвини DEA и ЦРУ - редовна мишена, която той използва, за да събира поддръжници - в предприемане на усилия за дестабилизиране на страната. ЦРУ отказа коментар.
„Не мисля, че президентът Байдън е замесен“, каза Мадуро в телевизионна изява този месец. „Но ЦРУ и ДЕА действат независимо като империалистически престъпни организации.“
НАСТРОЙКА МАДУРО
Невижданият досега документ е създаден на върха на „ максимума“ на президента републиканец Доналд Тръмп натиск“ за отстраняване на венецуелския президент.
Мадуро току-що бе предприел авторитарен завой, надделявайки в това, което администрацията на Тръмп определи като фиктивно преизбиране през 2018 г. В рамките на седмици висши служители на DEA планираха да разположат най-малко трима информатори под прикритие, за да записват тайно висши служители, заподозрени в превръщането на Венецуела в наркодържава.
Но тъй като изглежда, че планът нарушава венецуелското и международното право, той изисква одобрението на това, което е известно като Комитет за преглед на чувствителната дейност, или SARC, таен панел от висши служители на Държавния департамент и Министерството на правосъдието, който е запазен за най-чувствителните случаи на DEA, включващи трудни етични, правни или външнополитически съображения.
Това бележи агресивно разширяване на „Money Badger“, който DEA и прокурорите в Маями създадоха през 2013 г. и ще продължат да разследват около 100 Венецуелски вътрешни лица, според двама души, запознати с операцията, които са говорили при условие за анонимност, за да обсъдят подробности за правоприлагането.
Чрез разрешаването на иначе незаконни банкови преводи през базирани в САЩ фиктивни компании и банкови сметки, DEA е целяла за разкриване на колумбийските наркотрафиканти и корумпирани служители, използващи строго контролираната система за обмяна на валута на Венецуела за пране на неправомерно придобити печалби. Но тя се разшири с течение на времето, насочвайки се към семейството и най-добрите съюзници на Мадуро, въпреки че президентът щеше да бъде обвинен другаде, от прокуратурата на САЩ в Манхатън, по обвинения в трафик на наркотици.
Нито едно от обвиненията на Венецуелците преди или след меморандума от 2018 г. споменаха каквото и да е шпиониране на САЩ. И „за да се ограничи или смекчи разкриването на едностранните дейности“, документът съветва служителите на DEA да защитят своите информатори и да ограничат личните срещи с мишените.
Не е ясно дали ”Money Badger” все още продължава.
Откакто президентът демократ Джо Байдън встъпи в длъжност през 2021 г., администрацията му отмени санкциите и започна няколко нови съдебни преследвания срещу вътрешни лица на Мадуро, тъй като вниманието на Министерството на правосъдието се насочи към Русия, Китай и Близкия изток. Администрацията на Байдън също се опита да примами Мадуро обратно в преговори с подкрепяната от САЩ опозиция, заплашвайки да наложи отново осакатяващи петролни санкции, ако страната от ОПЕК не спази споразумението за провеждане на честни и свободни избори тази година.
Операцията, насочена към вътрешния кръг на Мадуро, не е първият път, когато Съединените щати провеждат операции на правоприлагащите органи в чужбина, без да уведомят страната домакин.
През 1998 г. Мексико критикува Съединените щати, че ги държат в тъмно за тригодишна акция за пране на пари, известна като „Операция Казабланка“ — отчасти проведена на мексиканска земя — в която са замесени около 160 души, включително няколко банкови ръководители.
За отбелязване е, правните експерти казват, че няма международен съд или трибунал има юрисдикция да държи Съединените щати или техните агенти отговорни за тайни действия на правоприлагащите органи в други страни, а Върховният съд на САЩ потвърди арести и доказателства, събрани по време на такива мисии.
Евън Кридъл, професор по право в Уилям & Мери във Вирджиния, каза, че международното право забранява операции под прикритие като тези, описани в бележката, които се провеждат на територията на друга държава без съгласие. Той очаква публикуването на меморандума да „предизвика известно смущение на Съединените щати, да накара венецуелските дипломати да регистрират своите възражения и потенциално да възпрепятства бъдещото сътрудничество“.
Няколко настоящи и бивши служители на DEA, които са прегледали бележката, казаха на AP, че са били изненадани не толкова от безочливостта на плана, отколкото от признаването му от агенцията във вътрешни документи.
„Това се прави много рядко, просто защото винаги има този потенциал това да се взриви в лицето на правителството на САЩ“, каза Майк Виджил, бивш началник на международните операции на DEA. „Но Венецуела вече се беше превърнала в държава-измамник. Мисля, че решиха, че нямат какво да губят.“
ПУСТЕН СЛУЧАЙНО
Бележката на Operation Money Badger никога не е била предназначена да бъде оповестявана.
Беше по невнимание качен сред десетки правителствени експонати на уебсайт за споделяне на файлове от Прокуратурата на САЩ в Манхатън по време на съдебния процес за заговор за подкуп в края на миналата година на двама бивши ръководители на DEA, които помогнаха за офанзивата на агенцията срещу правителството на Мадуро. То ще бъде премахнато часове след като репортер на AP започна да пита за това.
Няколко дни по-късно, въпреки възраженията на AP, федералният съдия, председателстващ процеса за подкуп, предприе изключително необичайната стъпка да запечата съдебната зала, докато беше обсъден документ, като се каза, че това в открит съд ще има „сериозни дипломатически последици“. Нито той, нито прокурорите обясниха какви може да са те.
Бившите ръководители на DEA Мани Ресио и Джон Костанцо младши в крайна сметка бяха осъдени за изтичане на чувствителна информация от правоприлагащите органи на адвокатите на защитата в Маями като част от заговор за подкуп. Един случай, който обсъдиха, беше този на Saab, роден в Колумбия бизнесмен, който самият щеше да стане мишена на „Money Badger“ за предполагаемо източване на 350 милиона долара от държавни договори.
Recio, който по-късно работи като частен следовател, набиращ нови клиенти за адвокатите на защитата, изпрати венецуелските планове на личния си имейл акаунт дни преди пенсионирането си през 2018 г. Той одобри плановете като помощник-специален агент, докато Костанцо, експерт по Венецуела, ръководеше тайната операция. Очаква се и двамата мъже да излежат във федерален затвор, присъединявайки се към растящ списък от агенти на DEA зад решетките.
„Информация като тази никога не трябва да напуска правителствените сървъри“, Майкъл Надлър, бивш федерален прокурор в Маями, който също е помогнал за координирането на операцията в чужбина, свидетелства при закрити врати, според редактиран препис. „Той съдържа информация, която предоставя идентифицираща информация относно хора, които са се съгласили да си сътрудничат със Съединените щати в доста опасни ситуации.“
AP не публикува действителната бележка или идентифицира информаторите, за да избегне излагането им на опасност .
„СПЕЦИАЛЕН РИСК“
Меморандумът ни напомня за по-ранна епоха на нарастващи враждебни действия между САЩ и Венецуела, когато амбициозни федерални следователи в няколко области – Ню Йорк, Маями, Хюстън и Вашингтон – се състезаваха кой ще проникне най-дълбоко в престъпния подземен свят на Венецуела.
Като част от тази недекларирана надпревара, Група 10 на DEA Miami Field Division нае мечтан информатор: професионален перач на пари, обвинен в измъкване на 800 милиона долара от валутната система на Венецуела чрез измамна схема за внос.
Незаконната дейност на информатора във Венецуела го накара да помогне на DEA да събере доказателства срещу главната цел на едностранната операция: Хосе Виелма, ранен помощник на покойния Уго Чавес, който за две десетилетия служба на Боливарската революция преминава през редица висши длъжности, включително министър на търговията и ръководител на IRS на Венецуела.
Предполагаемият партньор на Виелма в престъплението, според документа на DEA, е друг бивш военен офицер: Луис Мота, тогавашен министър на електричеството. Меморандумът на DEA упълномощава трима информатори да записват тайно срещи под прикритие с мишените.
„Съществува особен риск (поверителни източници) да бъдат в опасност, ако сътрудничеството им с DEA бъде изложено на служители на страната домакин“, се посочва в бележката. „Потенциалните наказания включват лишаване от свобода.“
Дали рисковете са си стрували остава открит въпрос.
Виелма и Мота бяха обвинени по обвинения в пране на пари, свързани с подкуп, а не с трафик на наркотици. И двамата остават във Венецуела и са лоялни на Мадуро, като Виелма е старши законодател, а съпругата на Мота е губернатор на голяма държава. Но подобно на десетки вътрешни лица на Мадуро, издирвани в САЩ, никой от тях няма вероятност да бъде изправен пред правосъдието – въпреки наградата от 5 милиона долара за ареста на Мота – освен ако не пътуват извън Венецуела.
Зак Маргулис-Онума, адвокат на пенсионираният генерал Уго Карвахал, бивш венецуелски шеф на шпионажа, очакващ съдебен процес в САЩ по обвинения в наркотероризъм в отделно разследване, каза, че „репутацията на DEA за беззаконие е добре заслужена.“
„Програма, която институционализира нарушаването на закона, като разрешава на агенти и информатори на DEA да нарушават чужди закони,” каза той, „не прави много, за да спре наркотиците да влизат в САЩ, като същевременно подкопава целостта на DEA и репутацията на Америка в чужбина.”
___
Изследователят по новини Дженифър Фарар в Ню Йорк допринесе.
___
Свържете се с глобалния разследващ екип на AP на [email protected] или https://www.ap.org/tips/
