Как изследвахме прането на пари и това, което намерихме

живеем в света на измамника.

получаваме текстове от незнайни цифри с необичайно звук на познаване. Бяха ни обещани спиращи дъха облаги в рекламите в обществените медии. Сблъскахме се с герои от приложения за запознанства, които изглеждаха прекомерно положителни, с цел да са правилни.

, несъмнено, това не е единствено ние. Повечето хора са чували истории или познават някого-роднина, сътрудник, съсед-който падна за жестоко и загуби пари, може би даже и техните спестявания на живота.

само че до момента в който нашите телефони взривиха със спам позвънявания, ние зададохме друг въпрос. Измамниците вършат милиарди долари всяка година. Как трансформират този противозаконен пари в видимо легален приход? С други думи, по какъв начин да го измият чисто?

И по този начин, ние последвахме парите.

нашето търсене ни води от Хонконг, където и двамата сме основани, в Камбоджа. В крайбрежния град Сиануквил станахме очевидци на трайния и прославен карнавал на измамите, оперирани от бодливи съединения или горните етажи на незавършените здания. Срещнахме се с измамници и техните ператори в китайските заведения за хранене, които обрисуват плажа.

Отне ни известно време, с цел да убедим вътрешните хора да приказваме с нас, само че в последна сметка към половин дузина от тях ни доведоха в техния лабиринт. Те ни демонстрираха канали в приложението за обществени медии Telegram, където организират търговията си. Те ни научиха на своя диалект.

и най-важното, те ни дадоха кеш на групи, един тип справочник за разработване на пари, който разказва в детайли техните способи.

пътеката в вероятно LED на Cambodian, която е в последна сметка, се извисява в групата, в последна сметка с одобрена група, в последна сметка с одобрена част от CAMBODIAN, която разказва в детайли. многочислени филиали. Huione не отговори на нашите въпроси.

Някои от неговите филиали, открихме, сътвориха архитектурата, нужна за пране на пари. И облага на всяка стъпка.

Можете да наемете пране на пари на Telegram.

един от Huiona's Affiliate Companies е хазаин на онлайн Bazaar, където Scimmans и други CHANALS Caniate's Caniate's Caniate CORMIEN Намерете ператори на пари. Прецизният размер на този пазар е невероятно да се мери, само че компанията за разбори Elliptic го свързва с 26,8 милиарда $ транзакции с криптовалута след 2021 година

базарът е формиран от хиляди чат групи на депеша, където анонимните консуматори се популяризират на Laundering и други услуги. Той прави пари, като таксува за реклами на обществени групи и от такси за поддръжка на частните.

Един канал, наименуван " търсене и предложение ", имаше повече от 400 000 консуматори и получава стотици известия всеки ден. След като изпратихме въпроси до Huione Group и други в края на февруари, Telegram съобщи, че е премахнал канала. Но различен бързо се появи, с цел да го размени и имаше 250 000 членове в границите на седмица.

Базарът отхвърля всяка незаконна асоциация или всяка връзка към Huione Group. Но той сподели на клиентите на Telegram, че Huione Group е един от неговите „ стратегически сътрудници и акционери. “

След като измамниците намерят перачи на пари, диалозите се реалокират в частни групи, където покупко-продажбите се забиват.

„ Сварящият производител “ ще откри най-хубавата договорка.

Друго рамо на компанията, Huione International Pay, предлага поръчани пари за изпиране на пари, съгласно вътрешните документи и двама души, осведомени с неговите интервенции. Компанията служи като това, което е известно като сватовник - свързване на нарушители с хора, които управляват банкови сметки или виртуални портфейли, където противозаконните пари приключват. Сватовникът прави понижение, да речем 15 %, с цел да изпие пари в Съединените щати и дава част от това на притежателите на сметки, известни като Money Mules.

Huione International Pay не отговори на нашите въпроси.

Но измамниците също се измами Гарантирайте транзакциите сред нарушители и перачи на пари. Защо? Защото измамниците крадат един от различен. Депозитите постановат чест измежду крадците.

Повечето от транзакциите са деноминирани в тетера на криптовалутата.

След като се подписа договорка и депозит се подписа, парите, които мулетата изпращат върху информацията за банковата си сметка. Престъпникът предава тези номера на жертвата на машинация, която подава пари, които съвсем несъмнено в никакъв случай няма да бъдат видени още веднъж.

Повечето от тези сметки са отворени единствено за няколко седмици. Важното е, че сметките нямат директна връзка към самите измамници.

Това значи, че даже в случай че правоприлагащите сътрудници или банките открият сметките, те не могат елементарно да проследят парите на нарушителите. Мулетата може да бъдат задържани. Измамниците са по-трудни за улавяне.

Money Hopscotches по целия свят

милета бързо трансферира парите от един акаунт в различен. Често този първи хоп е отвън страната. Понякога парите се разрушават на по-малки късчета, с цел да се избегне съмнение.

В един случай, който прегледахме, парите, излъгани от жертвите, скочиха от Съединените щати към Бахамските острови. Оттам той е бил употребен за закупуване на тетера за криптовалута.

Накрая, мулето прави прорез за предоставяните услуги и изпраща останалото до сватовника. В последна сметка нарушителят получава по -голямата част от плячката.