Министерството на финансите разширява правилата за споделяне на банкови данни, свързани с репресиите срещу имиграцията на Тръмп

НЮ ЙОРК (АП) — Министерството на финансите предприе петък, с цел да включи националните банки по-задълбочено в репресиите на имиграцията на президента Доналд Тръмп, в това число издаване на нови насоки, които разрешават на банките бързо да споделят информация за обвинени клиенти и препоръки, които ги насочват да маркират признаци, че някой от техните клиенти може да няма законна имиграция статус.

Тези промени са част от устрема на администрацията да отстрани служащи без документи от националната банкова система, без категорично да изисква от банките да го създадат. За да накара банките да вземат участие, администрацията формулира тези дейности като репресии против измамите и престъпността, а не категорично за имиграцията.

„ Информацията във вашите пълномощия може да помогне да спрете финансист на картел, да разрушите мрежа за пране на пари, да разкриете трудова употреба или да отбраните данъкоплатците от измами “, сподели министърът на финансите Скот Бесент в готови забележки на банкова конференция в Хюстън.

Забележките на Бесент и новите насоки на Министерството на финансите идват от изпълнителна заповед, подписана през май от Тръмп, която изисква от банките да прегледат по-отблизо поданството на своите клиенти, както и подрежда на банковите регулатори и държавните служби да търсят знаци, че хора без юридически статут отварят сметки или получават заеми или кредитни карти. Но тази изпълнителна заповед не включва експлицитен мандат банките да събират информация за поданството, против което промишлеността лобира месеци наред.

Банките от дълго време са в положение да споделят информация за своите клиенти с други банки по програмата Patriot Act, когато подозират пране на пари или машинация, част от напъните за битка с тероризма и други закононарушения след 11 септември.

Действията от петък разшириха тази система на два фронта. Банките към този момент могат да споделят такава информация в действително време и по-свободно.

Второ, администрацията на Тръмп дава на банките по-голямо многообразие от аргументи да споделят информация, която в този момент включва знамена, исторически свързани с имиграционния статус. Един образец е клиент с самостоятелен идентификационен номер на данъкоплатеца (ITIN), който се употребява непропорционално от имигранти без документи, когато аплайват за работа.

Бесент сподели на банкерите, че новите насоки са просто част от това, което банковата система би трябвало да направи като част от своите рутинни интервенции.

„ Съветът не изисква от банките да станат имиграционни чиновници “, сподели Бесент. „ От банките се изисква да вършат това, което вършат най-добре: да познават клиентите си, да разпознават риска, да разпознават подозрителни модели и да рапортуват за противозаконна активност, когато я видят. “

Банкерите са внимателни по отношение на шерването на информация за клиентите с федералното държавно управление като част от имиграционните правоприлагане. Банкерите в никакъв случай не са събирали информация за поданството на клиентите си, тъй че всяко изпитание да го създадат би изисквало големи старания от страна на банките и обилни количества документи.

Застъпниците на имиграцията споделиха преди този момент, че всяка заповед, която би наредила на банките да събират информация за поданството, евентуално ще докара до излизане на имигранти без документи от финансовата система, увеличавайки броя на лицата без банкови услуги.

Белият дом предприе други ограничения, с цел да обезсърчи служащите без документи да употребяват финансовата система. Министерството на финансите разгласи предишния ноември, че ще прекласифицира избрани възстановими данъчни заеми като „ федерални публични придобивки “, което не разрешава на някои данъкоплатци имигранти да ги получават, даже в случай че подават и заплащат налози и другояче биха отговаряли на изискванията.