Сингапур осигури последна присъда по дело за пране на пари за 2 милиарда долара
Сингапур осъди последния човек в рекордно дело за пране на пари за 3 милиарда сингапурски $ (2,23 милиарда долара), което хвърли неуместен надзор върху прегръдката на азиатския бизнес център за задгранично благосъстояние и сложи напън върху чистата му известност.
В петък Уанг Дехай стана последният от 10 китайски жители, задържани по случая предишния август, който се призна за отговорен и беше наказан на 16 месеца затвор.
Разследването, което беше обвързвано с онлайн хазарта в Азия, включваше набези на целия остров и изземването на златни кюлчета, скъпи виновност, крипто активи, дизайнерски чанти и първокласни коли, както и ареста на 10-те лица - в това число един, който скочи през прозореца на втория етаж в опит да избяга от полицията.
Разследването раздруса Сингапур, който се гордее със своя мощен режим против изпирането на пари и чиста известност, и повдигна въпроси за това по какъв начин забърканите работят години наред, до момента в който пръскат благосъстоянието си в града-държава.
Присъдите за лицата, наказани по случая, варират от 13 до 16 месеца затвор, а редица са били депортирани в страни, в това число Камбоджа и Япония. Присъдата на един беше отсрочена за понеделник и евентуално ще получи присъда от 17 до 18 месеца.
„ Обществеността има чувството, че присъдите наподобяват по-леки или не подхождат на повдигнатите обвинявания, като се имат поради включените суми и като се има поради, че самият случай е невиждан “, сподели Суанг Виджая, сътрудник в адвокатската адвокатска фирма Eugene Thuraisingam. Но добави, че прокуратурата е взела поради други аспекти, в това число държавните запаси, спестени от обвинения, който се е признал за отговорен.
Повече от 3 милиарда сингапурски $ активи, конфискувани по делото, принадлежат на 27 души, като 17 към момента са на независимост на открито страната, съгласно полицията. Лицата, които бяха арестувани, притежаваха паспорти от редица страни - доста от които със златни паспортни режими - в това число Камбоджа, Вануату, Турция, Сейнт Китс и Невис, Доминика и Кипър.
Въпреки това, всички по-късно бяха разпознати като произхождащи от провинция Фудзиен в Китай и също притежаващи китайски паспорти.
Разследващите по случая са поискали няколко банки, в това число малайзийската CIMB и локалното дъщерно сдружение на Citigroup, за даване на документи. Полицията също пое контрола върху милиони долари, държани в сметки в Credit Suisse и Bank Julius Baer от един от обвинените и разпита сътрудници по недвижими парцели и търговци на благородни метали.
Правителството на Сингапур съобщи предходната година, че може да наложи надзор против прането на пари върху първокласни активи, в това число коли, часовници и чанти, и също по този начин да ускори контрола върху никнещите като гъби еднофамилни офиси – фондове, които ръководят частно благосъстояние – вследствие на абсурдът.
„ Продължителността на присъдите, постановени в обособени случаи, може да наподобява къса спрямо впечатляващите общи суми на изпраните пари, 3 милиарда сингапурски $, само че в действителност е в сходство с правния казус в сходни случаи на бели якички в Сингапур “, сподели Реми Чу, длъжностен юрист и ръководещ шеф на сингапурската правна адвокатска фирма RCL Chambers Law Corporation.
„ Несъответствието сред публичното усещане и правната действителност поражда, тъй като главните закононарушения за противозаконен онлайн хазарт са осъществени в чужбина и наказателното гонене в Сингапур не е било заведено за гонене на тези съществени закононарушения “, добави Чу.
Юджийн Тан, доцент по право в Сингапурския университет по мениджмънт, сподели, че присъдите и произлизащите от тях депортации, както и конфискациите на активи, са били получени „ без дълго провлечено правосъдно дело “.
>
„ Всичко това се случи за по-малко от година, което подсигурява, че държавните запаси могат да бъдат по-добре разгърнати другаде “, сподели Тан.
