Тръмп може да получи сурово наказание благодарение на мощен закон в Ню Йорк
Когато съдия от Ню Йорк произнесе окончателно решение по процеса за гражданска измама на Доналд Дж. Тръмп веднага в петък, бившият президентът може да се сблъска със стотици милиони санкции и нови ограничения върху семейния си бизнес.
Това може да изглежда трудно в случай без жертва, призоваваща за обезщетение, и без звезден свидетел, сочещ пръст към г-н Тръмп. Но малко известен 70-годишен закон направи наказанието възможно.
Законът, често споменаван със стенограмата си, 63(12), който произтича от място в правилника на Ню Йорк, е регулаторна базука за главния прокурор на щата Летиция Джеймс. Офисът й го е използвал, за да се насочи към широк кръг корпоративни гиганти: петролната компания Exxon Mobil, марката тютюневи изделия Juul и изпълнителният директор на фармацевтиката Мартин Шкрели.
В Тръмп случай г-жа Джеймс обвини бившия президент, че е раздул нетното си състояние, за да получи изгодни заеми и други финансови облаги. Г-н Тръмп, твърди тя, е измамил кредиторите си.
Въпреки това кредиторите свидетелстват, че са развълнувани да имат г-н Тръмп като клиент. И докато редица свидетели повториха твърдението на г-жа Джеймс, че годишните финансови отчети на бившия президент са произведения на измислица, никой не предложи доказателства, показващи, че г-н Тръмп изрично е възнамерявал да заблуди банките.
Може да изглежда като фатален недостатък, но съгласно 63(12), такова доказателство не е необходимо за установяване на измама.
Законът не изисква главния прокурор за да покаже, че г-н Тръмп е имал намерение да измами някого или че действията му са довели до финансови загуби.
Законът „опакова удари“, каза Стивън М. Коен, бивш федерален прокурор и висш служител в канцеларията на главния прокурор, отбелязвайки, че не се изисква главният прокурор да докаже, че някой е бил ощетен.
С тази ниска летва, справедливостта Артър Ф. Енгорон, съдията, председателстващ делото, застана на страната на г-жа Джеймс по основния й иск преди началото на процеса, като установи, че г-н Тръмп е участвал в модел на измама, като е преувеличавал стойността на активите си в изявления, подадени до неговия заемодатели.
г-жа Тежестта на доказване на Джеймс по време на процеса беше по-висока: за да убеди съдията, че г-н Тръмп е нарушил други държавни закони, тя трябваше да го убеди, че бившият президент е действал с умисъл.
Все пак нейната способност да извлича допълнителни наказания въз основа на тези други нарушения също е продукт на 63 (12), който дава на главния прокурор правото да преследва онези, които участват в "повтарящи се измамни или незаконни действия."
В други случаи на измама властите трябва да убедят съдия или жури, че някой действително е бил измамен. Но 63(12) изисква г-жа Джеймс само да докаже, че поведението е измамно или е създало „атмосфера, благоприятна за измама“. Минали случаи показват, че самата дума „измама“ всъщност е синоним на нечестно поведение, твърди главният прокурор в своя иск.
След като главният прокурор убеди съдия или жури, че подсъдимият е действал измамно, наказанието може да бъде тежко. Законът позволява на г-жа Джеймс да търси конфискация на пари, получени чрез измама.
Главният прокурор иска да възстанови около 370 милиона долара от г-н Тръмп и неговата компания, потенциално смазващо количество. От тази сума 168 милиона долара представляват сумата, която г-н Тръмп е спестил от заеми, като е увеличил състоянието си, твърди тя. С други думи, допълнителната лихва, която заемодателите са пропуснали.
Наказанието е в ръцете на съдията — нямаше жури — и 63(12) му дава широка свобода на действие.
Законът също така упълномощава съдия Engoron да наложи нови ограничения на г-н Тръмп и семейния му бизнес, като се очаква всички те да бъдат обжалвани. Г-жа Джеймс иска доживотна забрана на г-н Тръмп да служи като лидер на която и да е компания, базирана в Ню Йорк, включително неговата собствена. Тя също така иска съдията да попречи на компанията, известна като организацията Тръмп, да получава заеми от банки в Ню Йорк за пет години.
Г-жа. Джеймс не пощади възрастните синове на г-н Тръмп. По същия начин тя поиска от съдия Енгорон да им забрани да управляват компания в Ню Йорк, което повиши вероятността някой Тръмп да не управлява семейния бизнес.
Законът позволява други творчески - и потенциално натъртващи - наказания, включително анулиране на бизнес сертификати, които компаниите използват за работа в Ню Йорк. Съдия Енгорон направи това в своята досъдебна заповед, въпреки че отиде и крачка по-далеч, нареждайки някои от операциите на г-н Тръмп в Ню Йорк да бъдат напълно прекратени. неговата способност да го направи и съдия Енгорон може да коригира този ред.
Дори преди да заведе делото си срещу Тръмп през 2022 г., г-жа Джеймс използва 63(12) като тояга, за да подпомогне нейното разследване.
Законът предоставя на прокуратурата нещо подобно на правомощия за разследване на прокуратурата. В повечето граждански дела физическо или юридическо лице, което планира да съди, не може да събира документи или да провежда интервюта, докато не бъде заведено делото. Но 63 (12) позволява на главния прокурор да направи съществено разследване, преди да реши дали да съди, да уреди или да изостави дело. По делото срещу г-н Тръмп разследването продължи близо три години, преди да бъде заведено дело.
Законът стана толкова важен за случая, че привлече вниманието на Г-н Тръмп, който оплака широкия авторитет, предоставен на г-жа Джеймс.
Той написа в социалните медии миналата година, че 63(12) е „МНОГО НЕЧЕСТНО“.
Уилям К. Рашбаум допринесе за докладване.
