Крипто токенът Tether все по-предпочитан от перачите на пари, предупреждава ООН
Tether, една от най-големите платформи за криптовалута в света, се превърна в един от водещите методи за плащане за перачите на пари и измамниците, работещи в Югоизточна Азия, ООН е предупредил.
Според доклад, публикуван в понеделник от службата на ООН за наркотиците и престъпността, крипто токенът на Tether, известен също като tether, е в основата на експлодираща индустрия от измами, включително такива, които създават фалшиви романтични връзки да спечелите доверието на жертвата, преди да я примамите да преведе големи суми – стратегия, обикновено наричана „клане на прасета“.
„През последните години правоприлагащите органи и органите за финансово разузнаване съобщават за бързо нарастващо използване на сложно, високоскоростно
пране на пари . . . екипи, специализирани в подземни връзки“, се казва в доклада.
Еволюцията на криптовалутата, наред с други бързи технологични разработки, също стимулира десетилетната практика сред групировките на организираната престъпност в Югоизточна Азия да използват казината на черния пазар за пране на незаконни средства.
„Онлайн платформите за хазарт, особено тези, работещи незаконно, се очертаха като сред най-популярните средства за перачите на пари, базирани на криптовалута, особено за тези, които използват Tether“, се казва в доклада.
Джереми Дъглас от Службата на ООН за наркотиците и престъпността каза пред FT: „Организираната престъпност ефективно е създала паралелна банкова система, използвайки нови технологии, а разпространението на слабо или напълно нерегулирани онлайн казина заедно с криптовалутата претовари престъпната екосистема в региона.“
Дигиталният токен на Tether е стейбълкойн — криптовалута, която обикновено проследява твърда валута, за да стабилизира цената. Tether е обвързан с щатския долар и позволява на търговците да влизат и излизат от крипто сделки, за разлика от криптовалутите като биткойн, които не са обвързани с твърди валути и се използват предимно за спекулации. Той е най-големият по рода си с приблизително 95 милиарда долара в обращение.
Докладът на ООН отбелязва, че през последните години властите са разрушили няколко мрежи за пране на пари, отговорни за преместването на незаконни средства от Tether, включително операция, която възстанови 737 милиона долара в брой и крипто от сингапурските власти миналия август.
През ноември миналата година, след съвместно разследване с американските власти и крипто борсата OKX, Tether замрази своите токени на стойност 225 милиона долара, свързани със синдикат за „клане на прасета“ и трафик на хора в Югоизточна Азия, се казва в доклада.
Ерин Уест, наказателен прокурор и експерт по киберпрестъпления, базиран в Калифорния, каза, че месарите на прасета гравитират към цифровата монета на Tether, защото криптовалутата обещава бързи, необратими транзакции в блокчейн.
„Tether е избраният механизъм . . . това е бързо и транзакциите не могат да бъдат оттеглени. След като парите бъдат преместени, те са преместени. Не можете да го върнете назад - каза Уест.
„Вие създавате ситуация, в която жертвите са заслепени от любов, съчетана с възможността да забогатеят бързо . . . От тях се иска да купят нещо, с което не са запознати, а преди криптовалутата нямаше много възможности за това“, добави тя.
Дъглас каза: „Регламентите за криптовалутите изостават много [незаконната дейност] или практически несъществуваща, и организираните престъпни групи, които използват и се хранят с уязвимостите и слабостите, знаят това.“
Въпреки широката репресия на дигиталните активи в САЩ и на други места, престъпните групи продължават да приемат токена на Tether като ефективен метод за преместване на средства до точката, в която някои казина започнаха да се специализират в боравене с токена .
Според документи, видяни от FT, един синдикат за пране на пари в щата Шан, Мианмар, който също оперира в Камбоджа, дори е окачил табела на оживена улица, рекламираща Tether и обещаваща да обмени „черни“ токени за пари .
Tether не отговори на искане за коментар.
През ноември миналата година операторът на стейбълкойн обяви, че е включил американските власти в своята платформа, за да помогне за предотвратяване на незаконното използване на неговия токен. Броят на портфейлите на Tether в черния списък оттогава се е увеличил с приблизително 27 процента, според доставчика на индустриални данни CCData.
Tether попадна под регулаторен контрол през последните години заради управлението на своите активи и връзките с финансови институции.
През 2021 г. американският регулатор Комисията за търговия със стокови фючърси твърди, че Tether е направил подвеждащи изявления относно наличието на достатъчно долари, за да подкрепи своя стейбълкойн. Tether плати глоба от $41 милиона, без да признае отговорност.
През ноември миналата година FT разкри, че Tether е депозирал повече от $1 млрд. в дъщерно дружество на Britannia Financial Group, основано от венецуелско-италианския банкер Хулио Ерера Велутини, който през август 2022 г. беше обвинен от американските власти в предполагаемо схема за подкупи. Велутини отхвърли обвиненията и Britannia Financial не беше обвинена в никакви нарушения. Делото продължава.
