Американският пазар на изкуство е санкционна черна дупка
Писателят е основател и председател на Коалицията за антики
На 23 февруари, ден преди втората годишнина от нахлуването в Украйна и седмица след предполагаемото убийство на Алексей Навални, президентът Джо Байдън наложи над 500 нови санкции, насочени срещу „военната машина на Русия“.
За съжаление, този режим на засилени санкции е подкопан от голям пропуск: освобождаването на американския пазар на изкуство, на стойност над 30 милиарда долара, от стандартните закони и разпоредби. Това продължава да дава на нашите противници лесен заден вход в САЩ, а с това и в най-голямата икономика в света.
Сега е добре документирано, че изкуството осигурява доходоносен и непроследим източник на финансиране за лица и организации в черния списък. Миналата година Bloomberg разкри, че федералните прокурори са набелязали големи аукционни къщи като част от по-широко разследване на укриването на санкции от руски олигарси. Преди това, през 2020 г., доклад на Сената разкри как „ключови съюзници на руската държава“, Аркадий и Борис Ротенберг, изпират милиони чрез американския пазар на изкуство в пълно избягване на съществуващите санкции.
Проучване на Министерството на финансите от 2022 г. също цитира семейство Ротенберг, когато подчертава належащата необходимост от защита срещу прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF) на американския пазар на изкуство. И все пак в по-голямата си част САЩ не успяха да приложат тези режими към изкуството, въпреки подобни стъпки, предприети от Обединеното кралство, ЕС и Швейцария.
Ротенберги не са сами. През април 2023 г. Министерството на правосъдието разпечата обвинителен акт за престъпление, обвиняващ Назем Ахмад, известен ливански колекционер, превърнал се във финансист на Хизбула, за използване на произведения на изкуството и други луксозни стоки за избягване на санкции, свързани с тероризма.
Американското изкуство пазарът е черна дупка за правоприлагащите органи, тъй като от него не се изисква да подпомага федералното правителство при предотвратяването или разкриването на финансови престъпления, което е следствие от избягването на сектора на законите за пране на пари и борба с тероризма. Конгресът или Министерството на финансите вече са приложили тези правила към всяка индустрия със сравним риск и размер, включително търговци на благородни метали, камъни и бижута; продавачи на автомобили, лодки и самолети; и дори заложни къщи „мама и баба“. Така изкуството остава Дивият запад на регулаторния пейзаж.
Както сенатор Том Карпър, който оглави двупартийния доклад на Сената за 2020 г. за Ротенберги с тогавашния сенатор Роб Портман, каза при публикуването му: „Това е тревожно и напълно неприемливо е правилата на здравия разум, предназначени да предотвратят прането на пари и финансирането на тероризма, да не се прилагат, ако някой купува произведение на изкуството за милиони долари.
През четирите години, откакто Карпър издаде това предупреждение, Русия не само не успя да се оттегли от оспорваната територия, но и увеличи агресията си срещу Украйна, Запада и дори собствените си граждани. И през цялото време сме знаели, че изкуството е една от причините – несъмнено една от многото – защо усилията ни да се противопоставим се провалят.
От решаващо значение за националната сигурност и икономическата цялост на САЩ е Конгресът или Министерството на финансите най-накрая действат според собствените си по-ранни препоръки, за да вкарат изкуството в рамките на AML/CTF. Но това е само отправна точка.
Американското правителство трябва също така да работи с пазара на изкуството и по-широкия частен сектор, за да засили обмена на информация. Трябва да актуализираме насоките и обучението за правоприлагащите органи, за да включим уникалните рискове и възможности, представени от пазара на изкуство. И трябва да използваме съществуващите инструменти, включително целенасочено водене на записи, изисквания за докладване и сигнали от Мрежата за борба с финансовите престъпления, за да разберем по-добре заплахата.
Докато не го направим, има реална вероятност колекционери, дилъри, и аукционните къщи в САЩ могат несъзнателно да продължат да помагат за по-нататъшна престъпност, въоръжени конфликти и дори тероризъм чрез очевидно законно закупуване на изкуство. Това е твърде висока цена, дори за шедьовър.
