Швейцарски частен банкер е обвинен в кражба на мръсни пари от собствен клиент

Швейцарски частен банкер е упрекнат в голям брой обири, пране на пари и измами — и в потребление на потребителски средства за противозаконна рекапитализация на финансово усложнения заемодател, за който е работил.

Индивидът, чиято анонимност е предпазена от швейцарското наказателно право, беше упрекнат от швейцарския прокурор в сряда в заграбване на 14 млн. швейцарски франка (15,4 млн. долара) в многопластов незаконен скрит план в продължение на седем години до 2015 година

Той е бил член на борда на дребна частна банка със седалище в Женева, чието име също не се загатва в обвинителния акт, издигнат в южния швейцарски град Белинцона.

Банкерът е се твърди, че е подал огромни суми пари в своята банка от свое име при започване на 2008 година, до момента в който в действителност парите са принадлежали на трета страна, която е желала да скрие същинската им благосъстоятелност, с цел да отбрани благосъстоянието си от държавните органи.

След това банкерът употребява доверието, оказано му от неговия клиент, съгласно обвиняванията, и открадна парите напряко, както и даде огромни заеми на сътрудници, семейство и другари от тях.

„ Смята се, че активите са били употребявани най-вече за финансиране на метода на живот, на който се радват обвиненият и фамилията му “, сподели прокурорът.

Измамата беше разкрита, откакто управляващите за пране на пари в Швейцария повдигнаха въпроси по отношение на огромни преводи, направени от банкера към компании в Доминиканската република. Средствата, които се връщат от тези компании към банкера, са били „ с незаконен генезис “, сподели прокурорът.

Случаят е последният от поредност от кавги, които разкриха голямата независимост на деяние на швейцарските банкери и мениджъри на благосъстояния, които нормално се любуват на активите на своите клиенти и капацитета за корист, който следва.

Въпреки радикалните промени в швейцарските закони за банковата загадка и практиките за сходство през последното десетилетие и половина, страната, център номер едно в света за офшорно благосъстояние, продължава да бъде преследвана от непрекъснат поток от кавги.

В няколко скорошни случая в съда са стигнали каузи, които демонстрират, че съществени закононарушения остават неразкрити в продължение на години с помощта на просвета и система, които към момента ценят тайната и персоналните връзки.

Банкерът също е упрекнат в рутинно са фалшифицирали банкови извлечения, които е предавал на своя клиент, който, защото той също се е опитвал да измами банката и органите за пране на пари, не е ревизирал още веднъж същинското положение на сметката си.

Прокурорите също настояват, че банкерът се опита да употребява минимум SFr1mn от средствата на клиента си, с цел да се опита да резервира банката си на повърхността. Той влага 500 000 швейцарски франка, с цел да помогне за рекапитализацията на банката от средствата на един стадий, и се опита да употребява още 500 000 швейцарски франка от парите на клиента, даже откакто беше известен, че против него се води наказателно следствие.

Случаите на измами и пране на пари, разкрити от прокурорите, повдигат въпроси по отношение на способността на швейцарските регулатори да следят и трансформират дейно корпоративните практики в десетките банки в страната и повече от 950 регистрирани самостоятелни мениджъри на благосъстояние.

През октомври, швейцарският банкер Бенджамин Г, някогашен чиновник на Julius Baer, ​​беше приет за отговорен в кражба на повече от 22 млн. швейцарски франка от спестяванията на стара израелско-украинска двойка. Той също по този начин рутинно фалшифицира банкови извлечения и му е обещано цялостно пълномощие върху потребителските активи.