Милиона Разследване Новини

Международна операция на правоохранителните органи прекъсна измами с криптовалута на стойност над 62 милиона канадски долара и замрази милиони откраднати средства, съобщиха властите в четвъртък.Наречена ...

След това €69 на месец. Пълен цифров достъп до качествена FT журналистика на всяко устройство. Отменете или променете плана си по всяко време по време ...

Мистериозните гости са били видени да пристигат в къщата на директора на училищата в Лос Анджелис Алберто Карвальо в понеделник на фона на разследване на ...

Турските власти задържаха в петък 16 лица и конфискуваха активи, оценени на около 300 милиона лири (6,9 милиона долара) в разследване за предполагаемо пране на ...

Archer Daniels Midland плати 40 милиона долара, за да уреди обвиненията от регулаторите на ценни книжа в САЩ, че е подвела инвеститорите относно представянето на ...

Службата за сериозни измами на Обединеното кралство започна разследване на компанията за социални жилища в Обединеното кралство Home REIT във връзка с обвинения в подкупи ...

HSBC се съгласи да плати малко над 300 милиона евро глоби и просрочени данъци във Франция, за да уреди разследване за измама с дивиденти, докато ...

КИЕВ, Украйна (AP) — Украинската компания за ядрена енергия заяви във вторник, че нейните операции не са засегнати от голямо разследване за корупция в енергийния ...

Вижте всички теми Връзката е копирана! Следвайте Представителите на Демократическата партия Джейми Раскин и Робърт Гарсия започват разследване на съобщеното искане на президента Доналд Тръмп ...

Quebec Premier François Legault е повикан да свидетелства при публичното разследване на скандала с превишаване на разходите в провинцията за автомобилно застраховане. legur и commissed ...

Вашингтон (AP) - Администрацията на Тръмп замразява 108 милиона долара финансиране на научни изследвания на университета Дюк, тъй като федералното правителство обвинява училището за расова ...

Полицията на Уинипег твърди, че са иззели 2,2 милиона долара в мет и кокаин като част от разследване на наркотици, започнало през април. над курса ...

Dior се съгласи с редица средства за защита, за да уреди италиански разследване на органа за конкуренция дали луксозната марка и две от неговите звена ...

Лондон (AP)-Пазителите на поверителността на Европейския съюз глобиха 530 милиона евро на Tiktok (600 милиона долара) в петък, след като четиригодишно разследване установи, че данните ...

МИНЕАПОЛИС — Тим Уолц, губернаторът на Минесота и кандидатът на Демократическата партия за вицепрезидент, е призован от комисия на Камарата на представителите на САЩ, за ...

БЕЙРУТ (АП) — Ливан повдигна обвинения в сряда на бившия си управител на централната банка в присвояване на 42 милиона долара, казаха трима съдебни служители ...

Бивш помощник на губернатора Кати Хочул беше арестуван заедно със съпруга си във вторник сутринта, след като домът им в Лонг Айлънд беше нападнат от ...

Основателят на Telegram Павел Дуров е официално разследван и няма да му бъде позволено да напуска Франция, каза френски прокурор в изявление, публикувано в сряда ...

МОБИЛ, Алабама (AP) — Austal USA, базиран в Алабама корабостроител, който прави плавателни съдове за ВМС на САЩ, призна неправомерни действия и се съгласи да ...

TD Bank Group отчете загуба от 181 милиона долара през последното си тримесечие, тъй като беше засегната от обвинение, свързано с текущи разследвания в САЩ ...

Двадесет и шест компании от Уолстрийт се съгласиха да платят 393 милиона долара на Комисията по ценните книжа и борсите, за да уредят последния кръг ...

Glencore е осъдено от швейцарските власти да плати около 152 милиона долара като глоба и компенсация, като приключи четиригодишно разследване във връзка с предполагаемия подкуп ...

Видео от затвор в Южна Калифорния показва жестока конфронтация през октомври 2020 г., при която 10 заместник-шерифа нахлуха в килията на мъж, който имаше заблуди ...

Бившият президент Доналд Тръмп може да дължи повече от 100 милиона долара данъци в резултат на продължило години разследване на Службата за вътрешни приходи на ...

Демократичните дарители са платили най-малко 1,7 милиона долара (1,35 милиона британски лири) от юридическите хонорари на президента на САЩ Джо Байдън по време на разследването ...

Нигерия е възстановила 30 милиарда найри (24 милиона долара; 19 милиона британски лири) като част от продължаващо разследване за корупция срещу отстранен министър, казва финансовият ...

Close Brothers обяви план от £400 милиона за укрепване на капиталовата си позиция, докато се подготвя за въздействието на регулаторно разследване върху сделките за финансиране ...

Разследването на Службата за финансово поведение на Обединеното кралство разглежда вече забранени сделки за финансиране на автомобили. Обединеното кралство Lloyds отчете печалби преди данъци от ...

Lloyds Banking Group е заделила 450 милиона паунда, за да покрие потенциалните разходи за регулаторни проучвания на исторически споразумения за комисионни за финансиране на автомобили. ...

Японски транспортни служители са нахлули в завода на компания от група Toyota, за да разследват измама тестване на двигатели, тъй като компанията съобщи, че е ...

ТОКИО (AP) — Японски транспортни служители нахлуха във вторник в завода на компания от групата на Toyota, за да разследват измама при тестването на двигатели, ...

Около 75 милиона паунда активи, свързани с връстницата от консерваторите Мишел Моне и нейния съпруг, са замразени или ограничени по съдебна заповед, тъй като двойката ...

Администрацията на Байдън е изправена пред ново разследване на Конгреса, след като агенция, разпределила десетки милиарди долари от Американския спасителен план, не успя да спре ...

Morgan Stanley е близо до споразумение за плащане на $200 милиона до $300 милиона за уреждане на разследване в САЩ относно работата на служителите му с големи ...

Двете разследвания на специалния прокурор Джак Смит срещу бившия президент Доналд Тръмп са стрували на данъкоплатците над 23 милиона долара — докато Министерството на правосъдието ...

Трима калгарци и жител на Ванкувер са обвинени след полицейско разследване в Калгари за подозрение за пране на пари от печалбите от продажбата на незаконни ...

Онлайн платформата за отдаване под наем заяви, че няма да търси възстановяване на сумата от своите домакини. Airbnb ще плати 576 милиона евро за уреждане ...

Две организации на китайската общност в района на Монреал търсят обезщетение от RCMP в размер на 2,5 милиона долара, след като бяха обвинени, че са ...