Дело Пране Новини

Бивш главен помощник на президента на Украйна Володимир Зеленски се яви в съда, тъй като прокурорите искат ареста му по обвинения в участие в схема ...

Дирекция по правоприлагането (ED) в понеделник се противопостави на молбата на актьора Жаклин Фернандес да превърне одобрител в делото за пране на пари на стойност ...

ED арестува трима основатели на платформата за онлайн игри Gameskraft във връзка с разследване на измама и пране на пари, информираха служители. Основателите - Дийпак ...

Съд в Делхи в четвъртък пусна под гаранция директора на фирмата за политически консултации IPAC Винеш Чандел по дело за пране на пари. Съдът отбеляза, ...

Боливудската актриса Жаклин Фернандес в петък изрази желанието си да стане одобряващ по делото за пране на пари на стойност 200 крори, свързано със Сукеш ...

Дирекция по правоприлагането в сряда арестува Амитаб Джунджхунвала, бивш висш изпълнителен директор на групата Anil Dhirubhai Ambani (ADAG), във връзка със случай на пране на ...

Холандският бизнес на Louis Vuitton се съгласи да плати 500 000 евро в извънсъдебно споразумение, след като прокурорите свързаха модната къща и производителя на луксозни ...

Дирекция по правоприлагането е конфискувала пари в брой на стойност 5,12 крори след обиск във връзка с дело за пране на пари срещу Inderjit Singh ...

50 000.29,5 лакха бяха кредитирани в сметката на съпругата му, жителка на САЩ.2,24 лакха през 2004 г. и 2009 г. като приходи от престъпна дейност.1,20 ...

Ranchi: Дирекцията за прилагане в петък нападна множество места в Jharkhand като част от продължаващ предполагаем нелегален добив на пясък и изнудване, свързано с разследване ...

Ranchi: Бюрото за борба с корупцията (ACB) във вторник арестува старши служител на Jharkhand IAS Vinay Kumar Choubey по дело за пране на пари, свързано ...

Ню Делхи: Дирекцията по правоприлагане (ED) в понеделник заяви, че е арестувала бившия банков CMD CMD CMD Kumar Kumar Goel по такси за пране на ...

Ню Делхи: Дирекцията за правоприлагане в четвъртък арестува лидера на Конгреса и бившия министър на Раджастан Махеш Джоши по дело за пране на пари, свързано ...

Ахмедабад: The Enforcement Directorate (ED), Ahmedabad Zonal Office, has filed a prosecution complaint against journalist Mahesh Prabhudan Langa under the provisions of the Prevention of ...

Хайдерабад: Дирекцията за изпълнение наложи популярния актьор Ghattamaneni Mahesh Babu в случай на пране на пари, свързан с групите на Realty Surana Group и разработчиците ...

Дирекцията за изпълнение (ED) приложи активи, принадлежащи на бившия главен министър на Андхра Прадеш YS Jagan Mohan Reddy и Dalmia Cement (Bharat). action, the ED ...

Сингапур осъди последния човек в рекордно дело за пране на пари за 3 милиарда сингапурски долара (2,23 милиарда долара), което хвърли неудобен контрол върху прегръдката ...

ЛОС АНДЖЕЛИС (AP) — Бивш висш изпълнителен директор на големи казина в Лас Вегас трябваше да се яви пред федерален съдия в сряда, след като ...

Процесът срещу 27 души, обвинени във връзка с световното пране на пари „Панамските документи“ започна в понеделник в панамски наказателен съд. Сред съдените са собствениците ...

Сингапур осъди във вторник първия човек, който се призна за виновен в най-големия скандал за пране на пари в Югоизточна Азия на 13 месеца лишаване ...

ХОНКОНГ (AP) — Митническите служители в Хонконг арестуваха седем души, свързани с най-голямото дело за пране на пари на територията, включващо около 14 милиарда Хонконгски ...