Дело Пари Новини

Бивш главен помощник на президента на Украйна Володимир Зеленски се яви в съда, тъй като прокурорите искат ареста му по обвинения в участие в схема ...

Дирекция по правоприлагането (ED) в понеделник се противопостави на молбата на актьора Жаклин Фернандес да превърне одобрител в делото за пране на пари на стойност ...

ED арестува трима основатели на платформата за онлайн игри Gameskraft във връзка с разследване на измама и пране на пари, информираха служители. Основателите - Дийпак ...

Съд в Делхи в четвъртък пусна под гаранция директора на фирмата за политически консултации IPAC Винеш Чандел по дело за пране на пари. Съдът отбеляза, ...

Двама души бяха обвинени като част от дело за трафик на хора, за което RCMP твърди, че включва повече от половин милион долара, прехвърлени през ...

Боливудската актриса Жаклин Фернандес в петък изрази желанието си да стане одобряващ по делото за пране на пари на стойност 200 крори, свързано със Сукеш ...

Дирекция по правоприлагането в сряда арестува Амитаб Джунджхунвала, бивш висш изпълнителен директор на групата Anil Dhirubhai Ambani (ADAG), във връзка със случай на пране на ...

Холандският бизнес на Louis Vuitton се съгласи да плати 500 000 евро в извънсъдебно споразумение, след като прокурорите свързаха модната къща и производителя на луксозни ...

Дирекция по правоприлагането е конфискувала пари в брой на стойност 5,12 крори след обиск във връзка с дело за пране на пари срещу Inderjit Singh ...

Централното бюро за разследване (CBI) в събота арестува офицер от армията в отдела за отбранителни производства, подполковник Дийпак Кумар Шарма и Винод Кумар в случай ...

50 000.29,5 лакха бяха кредитирани в сметката на съпругата му, жителка на САЩ.2,24 лакха през 2004 г. и 2009 г. като приходи от престъпна дейност.1,20 ...

Ranchi: Дирекцията за прилагане в петък нападна множество места в Jharkhand като част от продължаващ предполагаем нелегален добив на пясък и изнудване, свързано с разследване ...

Ranchi: Бюрото за борба с корупцията (ACB) във вторник арестува старши служител на Jharkhand IAS Vinay Kumar Choubey по дело за пране на пари, свързано ...

Ню Делхи: Дирекцията по правоприлагане (ED) в понеделник заяви, че е арестувала бившия банков CMD CMD CMD Kumar Kumar Goel по такси за пране на ...

Ню Делхи: Дирекцията за правоприлагане в четвъртък арестува лидера на Конгреса и бившия министър на Раджастан Махеш Джоши по дело за пране на пари, свързано ...

Хайдерабад: Дирекцията за изпълнение наложи популярния актьор Ghattamaneni Mahesh Babu в случай на пране на пари, свързан с групите на Realty Surana Group и разработчиците ...

Дирекцията за изпълнение (ED) приложи активи, принадлежащи на бившия главен министър на Андхра Прадеш YS Jagan Mohan Reddy и Dalmia Cement (Bharat). action, the ED ...

Американски съдия се съгласи да отложи присъдата на бившия президент Доналд Тръмп за присъдата му за тайни пари до изборите през ноември.Решението дава на кандидата ...

Доналд Тръмп загуби последния си опит да отстрани съдията по неговото наказателно дело за тайни пари — тъй като възможната дата на присъдата му се задава следващия ...

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп загуби последната си оферта за нов съдия по делото за тайните пари, тъй като то върви към ключово решение ...

Апелативен съд в Ню Йорк отхвърли опита на Доналд Тръмп да отмени заповед за запушване, която продължава да ограничава публичните му изявления след присъдата му ...

Главният прокурор на Ню Йорк призова Върховния съд в сряда да стои настрана от наказателното дело на Доналд Тръмп за мълчаливи пари, като твърди, че ...

ДЖАКСЪН, г-ца (AP) — Съдия от Мисисипи отстрани един от адвокатите, представляващи пенсионирания куотърбек на НФЛ Брет Фавър в щатско гражданско дело дело, което се ...

Доналд Тръмп няма да бъде осъден по присъдата си за бизнес измами до септември, постанови съдия от Ню Йорк във вторник след решението на Върховния ...

Съдия отмени частично заповедта за затваряне на Доналд Тръмп по делото му за пари в тайна в Ню Йорк, където той беше признат за виновен ...

Върховният съд на Ню Йорк отказа да разгледа жалбата на Доналд Тръмп относно заповедта за запушване в делото му за мълчаливи пари, според списък с ...

Сингапур осъди последния човек в рекордно дело за пране на пари за 3 милиарда сингапурски долара (2,23 милиарда долара), което хвърли неудобен контрол върху прегръдката ...

Адвокатите на Доналд Тръмп поискаха от съдията, който наблюдава неговото криминално дело за тайни пари, да прекрати заповедта срещу бившия президент, заявявайки, че вече не ...

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп е осъден за фалшифициране на записи, за да покрие плащане на тайни пари, направено на звездата от филми за ...

Съдебните заседатели в Ню Йорк, които осъдиха Доналд Тръмп по 34 престъпления за фалшифициране на бизнес записи, приключиха продължилия седмица процес срещу бившия президент, но ...

Заключителните аргументи започват във вторник в наказателния процес срещу Доналд Тръмп за предполагаемите му плащания за „тиши пари“ на Сторми Даниелс. Предполагаемият кандидат за президент ...

Превърналият се враг на Доналд Тръмп, Майкъл Коен, директно замеси бившия президент в схема за тайни пари в понеделник, като каза на съдебните заседатели, че ...

Майкъл Коен директно замеси бившия президент на САЩ Доналд Тръмп в схема за тайни пари, като каза на съдебните заседатели, че негов клиент-знаменитост е одобрил ...

Майкъл Коен веднъж се описа като „говорителят, главорезът, питбулът и адвокатът беззаконие“ на Доналд Тръмп. Но тази седмица той има нова роля. Той ще бъде ...

ЛОС АНДЖЕЛИС (AP) — Бивш висш изпълнителен директор на големи казина в Лас Вегас трябваше да се яви пред федерален съдия в сряда, след като ...

Нюйоркският съдия Хуан Мърчан глоби бившия президент Доналд Тръмп за многократно нарушаване на заповедта за запушване на устата в процеса за мълчание. Тръмп също трябва ...

Доналд Тръмп ще бъде в съдебна зала в Ню Йорк, когато Върховният съд на САЩ изслушва аргументи във Вашингтон за това дали той трябва да ...

Какво да знаете за процеса на Тръмп за мълчаливи париПроцесът започва днес с избор на съдебни заседатели, които може отнема до две седмици поради големия ...

НЮ ЙОРК (АП) — Адвокатите на Доналд Тръмп поискаха от апелативния съд в Ню Йорк във вторник да отмени заповедта за забрана на бившия президент ...

Процесът срещу 27 души, обвинени във връзка с световното пране на пари „Панамските документи“ започна в понеделник в панамски наказателен съд. Сред съдените са собствениците ...

Сингапур осъди във вторник първия човек, който се призна за виновен в най-големия скандал за пране на пари в Югоизточна Азия на 13 месеца лишаване ...

Нюйоркският съдия, председателстващ процеса срещу Доналд Тръмп за предполагаеми тайни плащания на порнозвезда, издаде частична заповед на бившия президент във вторник. Съдия Хуан Мърчан нареди ...

Екипът на защитата на Доналд Тръмп не успя да убеди съдия Хуан Мърчан да добави повече време към часовника преди началото на процеса в Делото ...

— Марио Науфал (@MarioNawfal) 25 март 2024 г. Доналд Тръмп каза, че разполага с достатъчно пари, за да плати гаранция от 175 милиона долара по ...

Делото на Доналд Тръмп за мълчаливи пари е насрочено за решаващо изслушване в понеделник, тъй като съдия от Ню Йорк преценява кога и дори дали ...

„ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРСЕСИ“ – Семейството на Тръмп обвинява политическа корупция, тъй като крайният срок за 454 милиона долара е тук, тъй като бившият президент е ...

Съдия от Ню Йорк ще позволи на Майкъл Коен и Сторми Даниелс да свидетелстват в процеса срещу бившия президент Тръмп за тайни пари, отхвърляйки делото ...

НЮ ЙОРК (АП) — Адвокатите на Доналд Тръмп предупредиха в понеделник, че заповедта за забрана, поискана от прокурорите в Ню Йорк преди неговото закриване на ...

Panera Bread плаща 2 милиона долара за уреждане на искове, че веригата за сандвичи подвежда клиентите относно цената на поръчките за доставка. Съгласно споразумението някои ...

Прокурорите в Манхатън молят съдията, който наблюдава наказателното дело на Доналд Тръмп, включващо плащания на тайни пари, да наложи заповед за затваряне на устата, за ...