Пране Пари Новини

Бивш главен помощник на президента на Украйна Володимир Зеленски се яви в съда, тъй като прокурорите искат ареста му по обвинения в участие в схема ...

Две национални агенции, борещи се с корупцията в Украйна, посочиха бившия началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски като официално заподозрян в голямо разследване ...

ВАШИНГТОН (АП) — Министерството на финансите на САЩ иска банките и другите финансови институции на САЩ да наблюдават за предполагаеми ирански мрежи за пране на ...

Дирекция по правоприлагането (ED) в понеделник се противопостави на молбата на актьора Жаклин Фернандес да превърне одобрител в делото за пране на пари на стойност ...

ED арестува трима основатели на платформата за онлайн игри Gameskraft във връзка с разследване на измама и пране на пари, информираха служители. Основателите - Дийпак ...

Съд в Делхи в четвъртък пусна под гаранция директора на фирмата за политически консултации IPAC Винеш Чандел по дело за пране на пари. Съдът отбеляза, ...

Проект Raheja Revanta. Преди това агенцията се насочи към компанията през юни 2025 г. по време на същото разследване. Националният апелативен трибунал по фирменото право ...

Боливудската актриса Жаклин Фернандес в петък изрази желанието си да стане одобряващ по делото за пране на пари на стойност 200 крори, свързано със Сукеш ...

Дирекция по правоприлагането в сряда арестува Амитаб Джунджхунвала, бивш висш изпълнителен директор на групата Anil Dhirubhai Ambani (ADAG), във връзка със случай на пране на ...

Дирекция по правоприлагане (ED) в понеделник, 13 април, арестува Vinesh Chandel във връзка със случай на пране на пари, свързан с предполагаемата измама с въглища ...

Превключете между изданията в CA и NY тук. разбрах Новини от САЩ Метро Лонг Айлънд Политика Световни новини Новини от САЩ Метро Лонг Айлънд Политика Световни новини Търсене Служител на LAUSD е обвинен ...

Предполагаемият латиноамерикански наркотрафикант Себастиан Марсет се яви за първи път в съд в САЩ в понеделник, след като беше предаден на американските власти.Марсет, 34, гражданин ...

Превключете между изданията в CA и NY тук. разбрах Новини от САЩ Метро Лонг Айлънд Политика Световни новини Новини от САЩ Метро Лонг Айлънд Политика Световни новини Търсене Унгария задържа 7 украинци и ...

Зоналната служба в Бангалор на дирекцията по правоприлагането в четвъртък конфискува банковите сметки, фиксираните депозити, взаимните фондове, облигациите на M/s Winzo Pvt. Ltd. и нейното ...

Бившият министър на енергетиката на Украйна, някогашен близък съюзник на президента Володимир Зеленски, е обвинен от антикорупционните органи, след като е бил задържан при опит ...

Холандският бизнес на Louis Vuitton се съгласи да плати 500 000 евро в извънсъдебно споразумение, след като прокурорите свързаха модната къща и производителя на луксозни ...

Жена от Куинс научи съдбата си за пране на над 20 милиона долара пари от трафик на наркотици в продължение на години чрез бизнес със ...

Офисите на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин бяха нападнати от служители като част от разследване за пране на пари.В изявление Службата на федералния прокурор ...

Офисите на Deutsche Bank, включително централата й във Франкфурт, бяха претърсени от прокурори като част от разследване за пране на пари.Прокурорите във Франкфурт заявиха в ...

Дирекция по правоприлагането е завела обвинителен акт пред съд в Делхи срещу Джавад Ахмад Сидики, председател на Al Falah Group, във връзка с предполагаемо дело ...

Дирекция по правоприлагането е конфискувала пари в брой на стойност 5,12 крори след обиск във връзка с дело за пране на пари срещу Inderjit Singh ...

Дирекция по правоприлагането в петък каза, че е завела дело за пране на пари срещу ислямски проповедник, произхождащ от Утар Прадеш, но базиран в момента ...

Съд в Делхи отказа на 16 декември да вземе под внимание делото за пране на пари на National Herald от ED срещу Рахул Ганди, Соня ...

ОКЛАХОМА СИТИ (AP) — Голямо федерално жури повдигна обвинение срещу лидера на движението Black Lives Matter в Оклахома Сити по обвинения, че милиони долари безвъзмездни ...

БУЕНОС АЙРЕС (AP) — Федералната полиция в Аржентина извърши множество обиски във вторник в централата на Аржентинската футболна асоциация (AFA) и най-малко 17 футболни клуба.Акциите ...

Мексиканските власти задържаха бившия губернатор на Чихуахуа Сесар Дуарте, обвинен в пране на пари, отклонени от държавната хазнаОт ФАБИОЛА САНЧЕЗ Асошиейтед прес, 8 декември 2025 ...

МЕКСИКО СИТИ (АП) — Мексиканските федерални власти арестуваха бивш губернатор на северния граничен щат Чихуахуа в подготовка да го обвинят в пране на пари, отклонени ...

50 000.29,5 лакха бяха кредитирани в сметката на съпругата му, жителка на САЩ.2,24 лакха през 2004 г. и 2009 г. като приходи от престъпна дейност.1,20 ...

Дирекция по правоприлагането в четвъртък извърши претърсвания на множество места в Мегхалая като част от разследване за пране на пари за предполагаемо злоупотреба със средства ...

Летбридж, Алта., полицията е обвинила мъж от Делта, Британска Колумбия. с пране на пари, след като 59-годишен мъж твърди, че е бил измамен с близо ...

Lexington Candy Shop в Ню Йорк е историческа закусвалня, известна с това, че сервира Coca-Cola floats, тоест по старомодния начин. Видеозапис на напитката, сервирана в ...

Бразилската полиция започна голяма операция за разбиване на схема за укриване на данъци и пране на пари в горивния секторОт GABRIELA SÁ PESSOA Associated Press ...

САО ПАУЛО (AP) — Бразилската полиция започна в четвъртък полицейска операция за разбиване на голяма схема за укриване на данъци и пране на пари в ...

Съобщава се, че основателите на WinZO – Saumya Singh Rathore и Paavan Nanda – са били арестувани от Дирекцията за правоприлагане в Бенгалуру във връзка ...

Дирекция по правоприлагането арестува основателите на онлайн платформата за игри с пари WinZO – Saumya Singh Rathore и Paavan Nanda – по обвинения в пране ...

37-годишната Б.Ц. жена е осъдена на 18 месеца в провинциален поправителен център за пране на пари.Александра Джоуи Чоу беше арестувана за първи път преди четири ...

Зоналната служба в Делхи на Дирекцията за правоприлагане извърши претърсвания на пет места в Делхи, NCR и Джайпур на 14 ноември във връзка със случай, ...

Вижте всички теми Връзката е копирана! Следвайте Високопоставен служител в китайското консулство в Ню Йорк изпрати над дузина солени патици в стил Нанкин, приготвени от ...

Глобална организация за наблюдение на прането на пари заяви в петък, че е премахнала Южна Африка, Буркина Фасо, Нигерия и Мозамбик от своя „сив списък“ ...

САЩ Президентът Доналд Тръмп помилва Чангпенг Джао, осъденият основател на гигантската борса за криптовалута Binance, каза служител на Белия дом в четвъртък, последното от поредица ...

Вашингтон — Президентът Тръмп помилва милиардер, основател на борса за криптовалута, който се призна за виновен по обвинение, свързано с пране на пари, твърдейки, че ...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва специалните си правомощия, за да помилва Чангпенг Джао от Binance, основател на най-голямата борса за криптовалута в света, който ...

Бивш мениджър за връзки с Citibank се призна за виновен и беше осъден на две години затвор в четвъртък във връзка с подпомагане на китайска ...

Индийският бизнесмен Балвиндър Сингх Сани, известен като Абу Сабах, беше нареден от съд в Дубай, който съвместно плати Дирхам (DH) 150 милиона (3,58,04,38,500) с коефициентите ...

Бразилия стартира това, което каза, че е най-голямата си операция срещу организирана престъпност, насочена към предполагаемата многомилиардна схема за изпиране на пари в осем държави, ...

Бразилската федерална полиция обвинява бившия президент Jair Bolsonaro, че е получил големи суми пари без видимо оправдание между март 2023 г. и февруари 2024 г., ...

Новият пазач за пране на пране на пари в Европа е предупредил, че крипто активите са най-голямото предизвикателство за спиране на мръсните пари, проникващи в ...

Ranchi: Дирекцията за прилагане в петък нападна множество места в Jharkhand като част от продължаващ предполагаем нелегален добив на пясък и изнудване, свързано с разследване ...

New Delhi: В голяма неуспех за актрисата в Боливуд Жаклин Фернандес, Върховният съд в Делхи в четвъртък отказа да отмени наказателното производство срещу нея във ...

Процесът за пране на пари от бившия хокей на Ирландия Caitriona Carey се очаква да продължи четири до шест седмици и ще продължи напред през ...